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温莎(加拿大)中文网--是华人中国人移民和留学生在加拿大温莎的网上家园,windsor chinese。加拿大安大略省温莎地处安大略省最南端, 毗邻五大湖区与美国底特律detroit USA 市隔河相望. 温莎风景优美,气候四季分明,是加拿大最适合局长的城市之一。温莎的华人常住居民达到6960人(2011年统计);温莎的中国人超市有3家,中餐馆大约20家,针灸、中草药、装修、律师、银行、保险、房地产等行业的都有华人的影子。温莎著名的学校有温莎大学、圣克莱尔学 院、massey高中、圣塞尔私校。windsor chinese website

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不法分子钻空子 加拿大成洗钱胜地

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发表于 2019-5-14 20:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
加拿大反洗钱法存在漏洞,导致加拿大房市成为不法分子洗钱胜地。最新数据显示,去年通过卑诗房市进行洗钱操作的黑钱累计50亿元,对此专家一点也不感意外。

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据《赫芬顿邮报》报导,贺维学会(C.D. Howe)最新洗钱报告作者、加拿大透明国际组织成员科米奥(Kevin Comeau)表示,一些国家有钱人要隐藏财富来源,不能在国内光买豪宅,得想办法把钱藏匿在海外。


这些人通常通过将黑钱与餐饮和其它现金交易等合法收益混在一起,然后存入银行,再转入在塞舌尔群岛或英属维尔京群岛等海外避税天堂註册的众多皮包公司或信讬机构。
钻加国法律空子

科米奥表示,洗钱的地方,公司税率低,像加拿大等西方国家,还允许公司真正所有人或受益人匿名。再加上因民主政治等原因导致反洗钱法过于宽松,使得加拿大成为全球洗钱热点。

加拿大的豪宅、独立屋、整层整层的公寓,都像是这些黑钱存放的银行帐号,被由海外律师在加拿大註册的众多数字公司或设在避税天堂的皮包公司成批成幢地大肆买入。

整个过程超级简单,5分钟就能搞定,不需要对外披露任何信息。

加拿大骑警黑钱打击工作组前全国主管克莱曼(Garry Clement)表示,这些国际洗钱分子买房后如果出租,涉及支票或邮箱转帐用于租金转入转出,得开加拿大银行帐户,容易被抓住。对于犯罪团伙头子来说,500万元只是个小钱,根本不屑于一点租金收入,因此一般将房屋空着,导致房价飞涨,成片成片的住宅区成为鬼镇。

像这类洗钱物业,通常持有一段时间,不是像通过赌场或买卖豪车那样快出快进,多数将豪宅作为一个存钱点。

加强监管势在必行

卑诗前副司法厅长马罗尼(Maureen Maloney)领导的一个专家组5月8日的报告显示,去年卑诗洗钱金额总计74亿元,全加洗钱金额累计470亿元。克莱曼表示,安省也是个洗钱热点,其它省也没法倖免。

科米奥说,去年流入全球金融系统的黑钱逾3万亿元。他在上周三报告中建议,政府应加强受益所有人公共註册监管,强制公开受益所有人身分,禁止公开身分欺诈。

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